勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@%*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%。前段时间%#@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#，凭借着唱功及粉丝打赏%#%#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*。而在王某的众多粉丝中#*##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@#。只要这个人出现****，各种重量级的礼物就会满屏飞#%%%，一次打赏**，动辄数十万%@##*。

　　经查%@%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*@@*，他的巨额打赏也并非合法收入%@%#，而是非法集资所得#%。

　　为了将这些“赃款”洗白@#，于某选择给网络主播打赏##*@，并与其分红的形式%*#。起初%*%@，他会先进行小额打赏@@@#，然后时不时地再来一笔大额打赏**#，以此引起主播们的注意*%*，并建立联系@#%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*#，刚认识没有多久@#***，我的小孩满月%*%，然后他就来东北*%*，还拿了一个红包%%*%%。你说大哥给你刷礼物%*%*，然后还能主动上你家来**%*，给你孩子过满月酒席%###。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@*#%*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##，也获得了丰厚的收益*%@%。他们也将于某打赏的钱#%，按比例返给了于某#*%@%。一进一出间%**%，就将于某的非法所得洗白#%*。

　　去年11月*#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@@*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%@%*。刘女士在江西吉安开了一家花店%*%。不久前**@%，她接到一个特殊的订单##。对方要求@%%**，要用1万元现金做成花束%###%，送给母亲#%#@@，并会通过转账的形式付款%@*#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡**，告诉他钱打在这上面%@。大概十点多的样子%@，我的微信来了信息说*%%#，卡上到了1万块钱的金额@%@#。

　　在收到到账信息后%#@*#，刘女士第一时间到银行取款@#%#，制作了一束美丽的现金花束@**%#。然而就在花束被取走没一会儿##，她就收到银行发来的资金冻结信息%%#。

　　警方通过侦查*#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@**#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%*，把钱转到了花店老板的银行卡上#@，老板再把钱取出来#%%。在无意识中@%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%#%。

　　警方提示：作为商家@#@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##@，一定要提高警惕%**，不要因一时小利%*%##，成为犯罪分子洗钱的帮凶###*@。